검찰은 오리온그룹이 '마크힐스' 건축사업 시행 과정에서 40억여원을 빼돌려 비자금을 조성했다는 의혹과 함께 여러 계열사와 자금거래를 하면서 분식회계 등의 수법으로 거액의 비자금을 조성했는지를 살펴보고 있다.
검찰은 지난달 그룹 본사 등을 압수수색할 때 엔터테인먼트 분야 계열 S사와 건설부문 계열사 메가마크를 함께 뒤져 회계장부와 각종 전산자료 등을 확보한 뒤 자금 입출금 내역 등을 두루 살펴보고 있다.
오리온그룹의 또 다른 계열사인 스포츠복권업체 S사의 부장급 간부 A씨가 '청담 마크힐스' 사업 당시 부지매매와 비자금 조성에 개입한 단서를 잡고 A씨 사무실에서 부동산 거래 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다.
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